Déterminer le nom du titulaire du compte. Il est pas rare pour une personne d'utiliser le nom de beaux-parents, le nom de jeune fille de sa femme, ou d'autres parents de mettre en place un compte.
Si la conduite la recherche sur votre propre, commencer par essayer de trouver le signataire du compte. Un signataire auront leur nom sur le compte, mais peut utiliser le numéro de sécurité sociale d'autres personnes sur le compte à la place de leur propre. Le signataire conserve le contrôle des fonds, y compris la capacité d'émettre des chèques et fermer le compte.
Obtenir une copie de la déclaration de revenus de la personne. Alors que les banques offshore ne peuvent pas être tenus d'inclure cette information, il est considéré comme un parjure de ne pas inclure toutes les informations concernant les sociétés en commandite, les comptes bancaires et d'autres sources génératrices de revenus à l'IRS. L'IRS a récemment commencé à aller après les banques suisses dans un effort pour capturer des arriérés d'impôts. Voir Ressources pour un article.
Effectuer une recherche des dossiers publics. Beaucoup de ces services moyennant une petite participation. Voir Ressources pour un lien vers le site Web des archives publiques.
Recrutez un avocat de délivrer une assignation pour les enregistrements. De nombreux avocats utilisent des firmes de recherche d'actifs avant d'accepter votre cas, alors ce pourrait être une bonne première étape, si vous pouvez vous permettre la provision initiale.
Engager un détective ou un actif cabinet de recherche. Allez à l'Association mondiale des détectives pour localiser une entreprise. Utilisez le "Répertoire des membres" pour une liste de contacts par emplacement. Voir Ressources pour un lien.