Ecrire la première section de la fraude commerciale et la politique d'abus en fournissant la base sur laquelle vous implémentez la politique. Définir l'intention de la politique.
Écrivez le cadre de la politique que la section suivante, détaillant tous les groupes de personnes la politique couvre. La politique devrait demander à toutes les personnes au sein de l'organisation indépendamment de la position ou le titre, ainsi que toutes les personnes ayant des relations ou des affiliations à l'extérieur, tels que des fournisseurs.
Composez la section suivante pour couvrir toutes les personnes responsables de la détection de la fraude et les abus au sein de l'organisation et à qui ils doivent articuler ces conclusions, une fois découverts. Cette section devrait également décrire qui agira à titre d'agent de liaison au département juridique concernant ces questions.
Décrire et fournir des détails sur toutes les circonstances et les actions constituant la fraude et / ou d'abus comme la section suivante. Mise en page clairement les actions et les activités inacceptables.
Discutez d'autres irrégularités (telles que les questions de conduite) qui ne sont pas considérés comme des fraudes, où ces questions doivent être adressées et à qui.
Composez la section suivante pour couvrir tous les aspects de la confidentialité en ce qui concerne une enquête pour fraude. Cela inclut la protection des identités à la fois l'accusé et ceux qui enfantera suspicion de fraude potentielle.
Ecrire la section suivante pour couvrir le champ de compétence donnée au personnel affecté faire des enquêtes concernant d'éventuelles activités frauduleuses.
Couvrir les détails des procédures de reporting exactes de soupçon de fraude. Ces procédures doivent être étroitement contrôlées et respectées, donc de ne pas sectionné les personnes soupçonnées.
Composez la prochaine section pour discuter des cas de congédiement d'un employé dans des circonstances frauduleuses. Cette section devrait discuter de qui détient le droit de licencier des employés et de définir les procédures appropriées pour le faire.
Articuler qui administrera la fraude et de la politique de l'abus et quelles sont leurs responsabilités pour l'administration. Cette section doit également divulguer les processus et les procédures de révision de la politique lorsque cela est nécessaire.
Fixez la signature de la responsabilité de maintien de l'exécutif sur cette politique, signifiant leur accord pour la mise en œuvre.