Comment signaler la fraude virement bancaire

Virements

• Un virement bancaire est un moyen de transférer rapidement des fonds par voie électronique d'une personne ou d'une organisation à l'autre. Il est une manière rapide et fréquemment utilisé de transfert d'argent qui estime la Federal Deposit Insurance Corporation que plus d'un billion de dollars d'échanges mains par virement chaque jour.

Fraude virement bancaire

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  De nombreux escrocs choisissent d'utiliser les virements parce que l'argent vient vite et elle est comme de trésorerie une fois l'escroc reçoit l'argent, il est presque impossible de le récupérer. Peut-être que vous recevez un courriel d'un prince dans un autre pays qui a besoin d'argent pour accéder à des milliards de dollars dans son compte bancaire bloqué, ou l'intérêt romantique que vous avez rencontré sur un site de rencontres en ligne perdu sa carte de débit alors qu'il assistait à l'entreprise dans un pays étranger. Quelle que soit l'histoire, à la fraude de transfert de fil, il se termine toujours par une demande de transférer de l'argent.

Signes Vous pouvez être une victime potentielle

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  La meilleure façon de vous protéger est d'être conscient des mécanismes de fraude communs identifiés par le FBI, comme la fraude par télémarketing, la fraude nigériane de lettre, la fraude financière, la fraude aux enchères sur Internet et les stratagèmes de frais anticipés. Autres escroqueries impliquent les achats d'annonces classées, fausses loteries et "famille" besoin d'aide. Autres drapeaux rouges comprennent invités à transférer de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ou lorsque la demande provient d'un autre pays. Enfin, il est prudent de vérifier que l'organisation qui demande existe réellement avant d'envoyer de l'argent.

Rapports fraude virement bancaire

• Comme avec d'autres crimes, votre organisme d'application de la loi locale est probablement le premier endroit que vous pouvez signaler la fraude de transfert de fil, avec la division de signalement des fraudes de l'agence de virement vous avez utilisé pour envoyer de l'argent. Vous pouvez également signaler les fraudes de virement au FBI par l'un des canaux identifiés sur ses signaler les menaces et page web de la criminalité.