La meilleure façon de signaler la fraude financière est de le faire dès que vous découvrirez la preuve que quelque chose cloche. Vous ne pouvez pas avoir tous les détails, mais fournissant suffisamment d'informations d'identification et la preuve de l'action (s) êtes abusif suffisante pour démarrer une enquête. Être un bon dossier-gardien et un bon écrivain sera utile dans les rapports de fraude financière dans les investissements, les accords contractuels, les achats au détail et plus. La tâche de signaler la fraude financière exige la notification locale pour commencer le processus.
Recueillir tous les détails concernant la fraude financière à présenter copies / preuves aux autorités locales pour commencer un enregistrement de l'action (s) incorrecte. Dates, des reçus, des affidavits de témoins (de préférence notariés) et plus doivent être inclus. Vous devez être en mesure de prouver sans aucun doute qu'il ya eu fraude pour le rapport pour avoir une meilleure chance d'être pris au sérieux.
Être en mesure d'expliquer l'impact de la fraude a eu sur votre vie avec la preuve (bons) ainsi. Tenir un registre de chaque rapport fait contre la personne ou de la société.
Signaler la situation aux autorités locales les plus proches. Dans la plupart des cas, ce sera le service des fraudes de la station de police ou la division locale de la fraude du FBI. Obtenir un numéro de cas pour votre situation et fournir les noms avec d'autres données d'identification. Vous pouvez soumettre l'information en ligne pour le FBI, mais en personne uniquement avec les services de police locaux. Reportez-vous à l'Organisation des rapports fraude contre le consommateur pour gagner du temps à trouver des liens directs vers des ressources nationales pour vous aider à signaler et résoudre les cas de fraude.
Fournir les mêmes détails à l'agence la manipulation de l'État où vous résidez ou lorsque la fraude a eu lieu. Par exemple, bureau ou de consommation des services du ministère du procureur général sont conçus pour aider les consommateurs qui deviennent victimes de fraude financière. Donnez-leur le nombre de cas de la police et une description complète des événements de transaction.
Attendre une réponse de la police / division des enquêtes et de l'État de déterminer ce que votre prochain mouvement devrait être. Parfois, l'agence prendra en charge l'affaire et va tenter de remédier à la situation pour le consommateur / victime. Vous recevrez une réponse dans les 30 jours de la soumission à l'agence d'Etat en général.
Si vous échouez, vous pouvez rapporter la situation au gouvernement fédéral à la Commission fédérale du commerce. Par exemple, la FTC surveille les pratiques publicitaires mauvaises qui trompent les consommateurs. Les titres & Exchange Commission (SEC) est conçu pour surveiller les entreprises cotées en bourse quand ils sont soupçonnés de tout méfait concernant les investissements.